Китайские ученые создали систему на основе искусственного интеллекта, которая выявляет незаконные операции с биткоином с общей точностью 89%.
Разработку придумали исследователи Народного университета общественной безопасности Китая. Она сочетает динамическую графовую нейронную сеть, модуль памяти и большую языковую модель (LLM). Алгоритм анализирует структуру криптовалютных переводов, сопоставляет новые транзакции с ранее выявленными схемами незаконной деятельности и оценивает уровень риска каждой операции.
Авторы исследования протестировали модель на открытой базе данных Elliptic, содержащей более 203 тысяч биткоин-транзакций. По результатам испытаний точность выявления незаконных операций составила 89,1%, а алгоритм обнаружил почти две трети всех подозрительных транзакций, включенных в выборку.
По словам руководителя исследования Сун Цзинчао, новая система лучше распознает постоянно меняющиеся схемы незаконных операций с криптовалютой. Кроме того, большая языковая модель не только определяет степень риска, но и объясняет, почему конкретная транзакция вызвала подозрение.
Разработку представили на фоне усиления борьбы китайских властей с преступлениями, связанными с криптовалютами. По данным Верховной народной прокуратуры КНР, в 2025 году обвинения по делам об отмывании денег с использованием виртуальных валют и подпольных банков предъявили 3259 фигурантам.
