Специалисты Научно-образовательного центра ФНС России и МГТУ им. Н.Э. Баумана создали программное обеспечение на основе ИИ, которые способно вычислять мошенников.
Система анализирует финансовые данные, в том числе сведения о регистрации юридических лиц.
Модель обращает внимание на подозрительные несостыковки в информации. Например, может определить фиктивные регистрации «молодых» компаний, созданных менее 30 дней назад и еще не сдавших налоговую отчетность.
Создатели программы уточняют, что алгоритм работает с обезличенными данными регистрации юрлиц. На выходе же получается список ИНН подозрительных налогоплатильщиков.
Технология в час анализирует данные сотен тысяч компаний: адреса, информацию о руководителях и учредителях, и прочее.
Этот инструмент призван помочь в борьбе с растущим мошенничеством в банковском секторе, которое достигло рекордных значений в первом квартале 2024 года.
По данным Центробанка РФ, с июля по сентябрь зафиксировано 348,6 тыс. операций, которые были совершены без согласия клиентов. Речь идет о более 9 млрд рублей.
Модель обращает внимание на подозрительные несостыковки в информации. Например, может определить фиктивные регистрации «молодых» компаний, созданных менее 30 дней назад и еще не сдавших налоговую отчетность.
Создатели программы уточняют, что алгоритм работает с обезличенными данными регистрации юрлиц. На выходе же получается список ИНН подозрительных налогоплатильщиков.
Технология в час анализирует данные сотен тысяч компаний: адреса, информацию о руководителях и учредителях, и прочее.
Этот инструмент призван помочь в борьбе с растущим мошенничеством в банковском секторе, которое достигло рекордных значений в первом квартале 2024 года.
По данным Центробанка РФ, с июля по сентябрь зафиксировано 348,6 тыс. операций, которые были совершены без согласия клиентов. Речь идет о более 9 млрд рублей.
